Vastrecht documentatie

De documentatie waarop het financieel dossier gebaseerd is, is idealiter als volgt geordend.

Financieel dossier

  1. Algemene zaken
    AA. Voor particulieren:
    1. huwelijkse voorwaarden
    2. testament dhr
    3. testamenten / schenkingsakten waaronder hij erfenissen verkregen heeft
    4. testament mw
    5. testamenten / schenkingsakten waaronder zij erfenissen verkregen heeft
    6. echtscheidingsconvenant incl latere wijzigingen
    7. …
    AB. Voor DGA's bovendien:
    inzake de BV:
    1. oprichtingsakte en laterer statutenwijzigingen
    2. aandeelhoudersregister
    3. aandeelhoudersovereenkomsten
    4. …
  2. Leningsovereenkomsten
    1. hypotheek eigen woning
    2. aanvullende hypotheek eigen woning 1 incl onderbouwing box 1 karakter
    3. aanvullende hypotheek eigen woning 2 incl onderbouwing box 1 karakter
    4. …
    5. hypotheek vakantiewoning
    6. overeenkomsten inz overige schuld 1 (bijv studiefinanciering, auto, etc.)
    7. overeenkomsten inz overige schuld 2 (bijv studiefinanciering, auto, etc.)
    8. …
    9. langloepnde lening van/aan eigen BV
    10. rekening courant met eigen BV
    11. …
  3. Inkomensverzekeringen
    1. aow
    2. bedrijfspensioen 1
    3. bedrijfspensioen 2
    4. …
    5. lijfrente 1 incl onderbouwing aftrekbaarheid
    6. lijfrente 2…
    7. …
    8. kapitaalsverzekering 1
    9. kapitaalsverzekering 2
    10. …
    11. arbeidsongeschiktheidsverzekering …
    12. …
  4. Risicoverzekeringen
    1. ziektekosten
    2. auto (all risk / casoco / WA)
    3. opstal incl taxatie 1e huis
    4. inboedel incl taxatie 1e huis
    5. opstal incl taxatie 2e huis
    6. inboedel incl taxatie 2e huis
    7. persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering …
    8. doorlopende reisverzekering
    9. begrafenispolis
    10. …
- --oOo-- -